韩国政府监察六家银行账户 稽查虚拟货币洗钱问题

来源: 财界网整理2018-01-10 13:24:47
  韩国金融监督委员会(FSS)和韩国金融服务委员会(FIU)1月8日表示,正在对六家为机构开设虚拟货币账户的韩国国内银行展开联合审计检查。

  韩国金融服务委员会(FSC)主席崔钟球表示,FSC和韩国金融监督管理局将在联合检查中核查银行是否遵守反洗钱规则,以及是否使用了实名账户。

  崔钟球称,官方还将研究降低与加密货币交易相关风险的方法,其中可能包括关闭使用这种货币的机构。

  截至去年12月,和虚拟货币交易所相关的银行账户达到111个,其中每一个账户下面,又有数以百万计的虚拟账户,累计存款估计达到2万亿韩元(18亿美元)。

  虚拟货币目前无法当做支付手段,它们正被用于洗钱、诈骗以及欺诈性投资活动等目的。

  其负面效果相当严重,包括处理虚拟货币的机构遭遇的黑客问题,以及投机活动的不合理飙升。

  虚拟货币交易在韩国颇受欢迎,已令该国成为全球最活跃、规模最大的交易市场之一。有分析师估计,全球约有21%的比特币交易量是在韩国发生。

  在元旦前,韩国政府公布了虚拟货币投机行为的打击对策,并考虑关闭部分虚拟货币交易所以抑制过度投机。

  2018年,韩国政府将成为急先锋,未来将会有更多国家的监管机构出台相关的法规和条例,用来稳定该国的虚拟货币交易市场。虚拟货币的发展也将走向合规。
责任编辑: 曹金 IF142
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