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钱宝支付因违反有关反洗钱规定遭罚190万
来源:财界网整理 2018-01-29 14:17:05
  近日,央行重庆营业管理部公布了9张罚单,其中第三方支付机构重庆市钱宝科技服务有限公司(以下简称“钱宝科技”)占了3张。

  工商资料显示,重庆市钱宝科技服务有限公司成立于2011年2月25日,法定代表人为黄苏支,注册资本为10000万元人民币。

  据央行重庆营管部罚单显示,钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”,被处以罚款190万元,并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款,做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。

  据统计,2017年央行对第三方支付共开出逾百张罚单,累计金额超过2800万元,约为2016年罚单数量的3倍。2018年支付行业依旧会延续强监管的态势,包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面,会是监管持续关注的高压线。

  今年4月,钱宝科技的跨境业务资格已被外管局叫停。一位接近监管部门的人士表示,起因是今年上半年,国家外汇管理局对开展跨境外汇支付业务试点机构进行摸底核查,部分支付机构出于拓展市场的目的,存在对交易数据审核不严的风险,甚至自行编造、篡改交易数据。从国家外汇管理局对33家跨境支付机构的核查情况看,督促支付机构提高合规意识、不断完善真实性审核标准是今后持续关注的重点,目前仅发现重庆钱宝一家机构存在明显问题。
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责任编辑: 曹金 IF142
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