市场观察 妙资金融确认涉嫌非法吸存

来源: 财界网整理2017-08-11 14:31:29
  “妙资金融客服已经好几天没上班了”、“我就差1天!8月7日回款,结果当天晚上就雷了……”近日,网贷论坛里投资人关于妙资金融的议论炸开了锅。

  从客服电话无法接通,到官方手机APP、官网均无法打开,前往妙资金融办公区的投资人爆料称,目前妙资金融公司已空无一人,只剩一个协警看守现场。另据澎湃新闻报道,杭州经侦部门已确认妙资金融涉嫌非法吸收公众存款,目前已立案侦查。

  杭州经侦方面表示,分散在各地的投资者可以在当地公安部门报案登记,不用前往杭州报案,目前杭州经侦打算向全国经侦发布协查通知。

  截至8月8日,妙资金融官网数据显示,目前平台注册人数83万人,累计成交90.6亿元,另据平台6月运营报告显示,妙资金融累计成交84.69亿元,待收金额逾9亿元。

  有投资者爆料称,妙资金融出事是因为台州一借款项目出现问题,“该项目的借款人已经携款潜逃,借款项目涉及近2亿元。”

  该公司全名台州市路桥启赢投资有限公司,据称是台州铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑知名企业。在网站停止运营前,据统计,妙资金融从7月25日到8月7日之间,为该公司发布了193个借款项目,期限均为30天和48天,每个项目的借款额为100万元,共计借款1.93亿元。根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定,单个法人机构和组织在一家P2P平台借款余额不得超过100万元。由此来看,台州市路桥启赢投资有限公司已经超额借款193倍。

  除超额借款外,妙资金融曾被列入重点整治企业名单,2017年5月18日,杭州市西湖区互联网金融风险专项整治工作小组对网贷平台开展现场检查工作,8家企业被列入检查名单,妙资金融被列入重点整治企业名单。

  据悉,余杭区也在同一天对P2P平台进行了现场检查,现场检查内容分为四大类、19个项目、51项具体内容,其中四大类分别为:从业资格情况(资金存管、营业许可、电信许可)、内部控制情况(包括公司治理、管理层、风险控制、风险评估、网络安全、客户服务,第三方评估等内容)、业务开展情况、信息披露。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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