财佰通实控人落网 涉嫌非法存管3.9亿

来源: 财界网整理2018-02-07 14:48:48
  2月6日晚,据福建省泉州市公安局鲤城分局官方微信,涉嫌非法吸收公众存款3.9亿元的重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华在越南落网。2月6日下午,福建省泉州市、鲤城区两级公安机关成功将其押解回泉州。

  数据显示,截至2017年10月,财佰通累计借贷总额达18亿元,已为9万位投资者撮合交易。并于2017年9月获得信息系统安全等保三级认证,同年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。

  作为一家看似“合规”的平台,却在2017年9月份因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录,至今未被移出。与此同时,在财佰通的经营范围里,也不包括开展网络借贷信息中介业务。而根据财佰通所在地福建省发布的网贷备案细则(试行),已设立并开展经营的网络借贷信息中介机构,在申请备案登记前,应当到工商部门更名并修改经营范围,明确网络借贷信息中介等相关内容。

  从财佰通此前发布的标的来看,平台多以12个月长标为主,且12个月的标的预期年化收益率达到18%,即便是1-3个月的短标,收益也在13.5%左右,远高于行业总体水平。截至目前,财佰通待还标的共174页,以每页12个标的计算,数量至少达2077个。根据警方通报,财佰通涉案金额达3.9亿元。
责任编辑: 汪艳 IF152
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